У Києві керівник філії державного банку разом зі спільниками зняли з рахунку клієнтки 169 тисяч доларів США.
Підозрюваним оголошено про підозру за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна) та ч. 4 ст. 358 (підроблення документів) КК України. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.
За даними слідства, підозрюваний мав доступ до програмного забезпечення та клієнтської бази банку.
Він моніторив рахунки, на яких були значні суми коштів, якими власники тривалий час не користувалися.
У травні 2023 року він зацікавився рахунком клієнтки на майже 169 тисяч доларів США.
Здобувши доступ до її персональних даних, він передав інформацію двом спільникам – чоловіку та жінці.
Спільники виготовили підроблений паспорт на ім’я власниці рахунку, до якого вклеїли фото співучасниці шахрайства.
Отримавши доступ до валютного рахунку, вони того ж дня зняли всі кошти, перевівши їх на відкритий ними гривневий рахунок.
Протягом доби вони зняли частину готівки та придбали золоті прикраси на суму майже 6,2 млн гривень.
Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.
Обговорити
